Die Vereinbarung sieht vor, Norkoms Software in mehreren Phasen in den Natexis Banques Populaires Betrieben in Frankreich als einen wichtigen Teil der Strategie der Bank zu implementieren, die Anti-Geldwäsche-Regulierungen stringent anzuwenden und einzuhalten.
Breites Einsatzgebiet
Unter Einsatz von hochentwickelten Verhaltens-Analysen, Kunden-Profiling und Fall-Management-Technologie wird die Software Natexis Banques Populaires Fähigkeiten zur Entdeckung von verdächtigen Prozessen verbessern. Die Technologie wird eingesetzt bei der Überwachung von Transaktionen, der Identifizierung ungewöhnlicher Prozesse und der automatischen Ausgabe von sofortigen Warnungen an ein Team von Prüfern, zur Vervollständigung eines umfassenden, schrittweisen Untersuchungs-Prozesses.
Erhebliche Effizienzvorteile
Zusätzlich zu der möglichen schnelleren und akkurateren Identifizierung von betrügerischen Aktivitäten wird Norkoms Software auch erhebliche Effizienzvorteile durch Optimierung der vorhandenen Management Systeme und Verfahren zum Abgleich und gegen Finanz-Kriminalität bringen. (ots/mc/pg)
