TvT: Geldwäscherei Experten mit internationalem Ruf

Thelesklaf und van Thiel in missionarischer Funktion
Daniel Thelesklaf und Mark van Thiel nehmen immer häufiger Mandate im osteuropäischen Raum wahr. Was mit der Leitung der Stabstelle für Sorgfaltspflichten des Fürstentum Liechtenstein begann, hat sich international ausgeweitet. Vor allem EU Länder der letzten Beitrittsrunde und ehemalige Ostblockstaaten setzen auf das Wissen und die Erfahrung der Schweizer Compliance Experten. Ungenügende Kooperation gegen Geldwäscherei im internationalen Umfeld wird durch Organisationen wie die FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) sofort moniert und kann zu massiven Standortnachteilen im Finanzgeschäft führen. Deshalb sind die Bestrebungen vieler Staaten intensiviert worden, eine anerkannte Gesetzgebung und wirksame Umsetzung vorzuweisen. Da die Schweiz bei der Gesetzgebung gegen Geldwäscherei international einen ausgezeichneten Ruf geniesst, wird die Hilfe der Experten der ersten Stunde (Daniel Thelesklaf hat die Meldestelle für Geldwäscherei in der Schweiz mit aufgebaut und geleitet) immer öfter auch im Ausland nachgefragt.

Das externe Compliance Office
Da Finanzintermediäre immer umfassendere Verpflichtungen zur Aufdeckung und Meldung von Geldwäschereifällen erfüllen müssen und dazu oft weder personell noch organisatorisch genügend vorbereitet sind, hat sich TvT entschlossen, das externe Compliance Office als Dienstleistungspaket anzubieten. Kunden können somit Teilaspekte oder den gesamten Bereich der Compliance an TvT auslagern. Dieses Angebot ist vor allem für kleinere und mittlere Finanzgesellschaften eine Alternative zum Aufbau einer eigenen Anti-Geldwäscherei Funktion.

Prominente Namen, kreative Ideen
Nebst Daniel Thelesklaf und Mark van Thiel arbeiten bei TvT auch Dr. Ralph Wyss, Prof. Dr. René Kästli und Didier de Montmallin als Vewaltungsräte und Prof. Paolo Bernasconi als externer Konsulent im Team mit. Zusammen mit den kreativen Ideen (externes Compliance Office, Beratung bei der Entwicklung von Compliance Softwarelösungen, Beratung von Staaten bei der Gesetzgebung mit dem Brand «Swiss made») stehen die Chancen gut, dass sich TvT weiterhin erfolgreich positionieren kann.