Tag: 8. April 2005

Im Fall des inhaftierten Financiers Dieter Behring geht es nicht nur um Anlagebetrug, sondern auch um Geldwäscherei. Die Bundesanwaltschaft (BA) hat deshalb ein eigenes Verfahren eröffnet.

Vergehen im Bereich der Finanzmarktaufsicht sollen einheitlich und strenger geahndet werden. Bis Ende Januar 2005 läuft das Vernehmlassungsverfahren zu einem Regime, das unter anderem die Veröffentlichung von Sanktionsentscheiden vorsieht.

Die Basler Staatsanwaltschaft hat zwei am Dienstag verhaftete Mitarbeiter des Financiers Dieter Behring am Mittwoch wieder auf freien Fuss gesetzt. Gegen Behring selbst und einen weiteren Festgenommenen beantragt sie Untersuchungshaft.

Die PostFinance hat sich nach einem sehr umfassenden und aufwändigen Auswahlverfahren für eine gemeinsame Lösung der beiden Unternehmen Innovations und Prospero zur Bekämpfung der Geldwäscherei entschieden.

Das Bankgeheimnis wird von den Stimmberechtigten zunehmend abgelehnt. Das zeigt eine Umfrage des Eidg. Finanzdepartements (EFD). Gleichzeitig attestiert die Befragung dem Stimmvolk in der Finanzpolitik relativ gute Kenntnisse.

Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Zuchthaus für die Rorschacher Treuhänderin Rita Hauser, die über 1000 Anleger um 60 Mio. Franken geprellt haben soll.

Die meisten Banken weltweit (83 Prozent) haben ihre Ausgaben für Massnahmen zur Geldwäsche-Bekämpfung seit 2001 deutlich erhöht, im Schnitt um 61 Prozent. 81 Prozent gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Zwei von drei Instituten (67 Prozent) haben in den vergangenen drei Jahren mehr Verdachtsanzeigen gemeldet.

Als die Schweizer Privatbanken kürzlich die restriktiven Kunden- Akquisitionsmöglichkeiten in Deutschland vehement kritisierten, konnten sich die Liechtensteiner Banken entspannt zurücklehnen. Solche Sorgen kennen sie nicht, denn die Tatsache, dass Liechtenstein Mitglied des EWR ist, öffnet ihnen auf dem wichtigen deutschen Markt die Türen.

Die wenigen aufgedeckten Korruptionsdelikte in der Schweiz gelten als Ausnahmen. Eine Umfrage des «Beobachters» zeigt ein anderes Bild: 20 Prozent der Befragten sagten, sie wüssten von Fällen in ihrem Umfeld, in denen Behördenleute geschmiert wurden.

Die Bankiervereinigung ist gegen eine Verankerung des Bankgeheimnis in der Bundesverfassung «Ein verfassungsrechtlicher Schutz bringt uns nicht weiter», sagt CEO Urs Roth in einem Interview mit der «HandelsZeitung».