Mark Branson, scheidender Finma-Chef. (Foto: Finma) 4.Dezember 2019 — 09:55 Uhr Finma muss sich erneut mit BSI-Fall befassen Das Bundesverwaltungsgericht übt Kritik an der Art und Weise, wie der von der Bank eingezogene Gewinn berechnet wurde.
15.Juli 2019 — 16:51 Uhr Bericht warnt vor zunehmender korruptionsbezogener Geldwäscherei In der Schweiz existiert laut einem Bericht des Bundes ein erhöhtes Geldwäschereirisiko aus internationaler Korruption.
(Foto: UBS) 21.Februar 2019 — 18:00 Uhr UBS greift französisches Gericht nach Schuldspruch frontal an In einer Stellungnahme bezeichnet sie das Urteil als «oberflächlich, inkonsistent und widersprüchlich.»
(Photo by Lin Yu Xin on Unsplash) 27.Dezember 2018 — 17:15 Uhr Erste Geldwäsche-Verurteilung im Vatikan Massgebliches Urteil im Rahmen der Bemühungen, kriminellen Finanzgeschäften beizukommen.
Von James Richardson, Head of Market Development – Risk & Fraud at Bottomline Technologies. (Foto: Bottomline) 16.Oktober 2018 — 08:29 Uhr Bottomline Technologies: Die Bekämpfung der Geldwäsche erfordert eine umfassende Cyberabwehr Geldwäsche geht oft Hand in Hand mit anderen betrügerischen Aktivitäten.
Italiens ehemaliger Regierungschef Silvio Berlusconi. 13.Januar 2018 — 10:25 Uhr Ermittlungen gegen Berlusconi wegen Geldwäsche bei AC-Milan-Verkauf Hat Berlusconi den Verkaufspreis aufgeblasen, um Schwarzgelder vom Ausland nach Italien zurückzuführen?
