Tag: 8. April 2005

Im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung will die Schweiz alle internationalen Standards erfüllen. Zu diesem Zweck hat der Bundesrat eine Reihe von Gesetzesänderungen in die Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis Mitte April.

Abba Abacha, Sohn des nigerianischen Ex-Diktators Sani Abacha, ist aufgrund eines Haftbefehls der Genfer Justiz in Deutschland festgenommen worden.Die Schweiz bereitet ein Auslieferungbegehren vor, wie das Bundesamt für Justiz bestätigte.

Vor einem Jahr wegen Geldwäscherei auf einer Zürcher Bank gesperrte Gelder in der Höhe von 61 Millionen Franken sind vom Kanton Zürich definitiv eingezogen worden. Es bestehen gute Chancen, dass er das Geld zur Schuldentilgung verwenden kann.

Auch die Schweiz hat die Untersuchungen gegen die Finanzabwicklungsgesellschaft Clearstream wegen Geldwäscherei eingestellt. Das bestätigte am Mittwoch die Bundesanwaltschaft. Zuvor hatte die Luxemburger Justiz das Ende ihrer Ermittlungen bekanntgegeben.

Société Générale, eine der weltweit grössten Banken, hat sich für «SironAML-Suite», die Anti-Geldwäscherei Lösung der Schweizer IMTF entschieden. Mit der modularen Standard-Lösung können Konten und Kunden überwacht, sowie Verhaltens-Analysen und Listenabgleiche erstellt werden.

Im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung will die Schweiz alle internationalen Standards erfüllen. Zu diesem Zweck hat der Bundesrat eine Reihe von Gesetzesänderungen in die Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis Mitte April.

Die Bundesanwaltschaft verhaftete den Schweizer Privatbankier Oskar Holenweger wegen «bandenmässiger Geldwäscherei» für kolumbianische Drogenkartelle. Geheime Untersuchungsakten zeigen nun, dass die Vorwürfe unhaltbar sind. Die einzige verdächtige Einzahlung machte ein V-Mann der Bundeskriminalpolizei.

In die Integrierte Finanzmarktaufsicht (FINMA) soll neben der Bankenkommission und dem Bundesamt für Privatversicherungen auch die Kontrollstelle für Geldwäscherei eingebaut werden. Mit dieser neuen Vorgabe hat der Bundesrat die Botschaft in Auftrag gegeben.

Das Zürcher Bezirksgericht hat einen 79-jährigen Rechtsanwalt wegen qualifizierter Geldwäscherei zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus und einer Busse von 250 000 Franken verurteilt.

Spätestens im kommenden Winter wird das Thema EU in der Schweiz wieder ganz oben auf der politischen Agenda stehen. Dann nämlich wird das Parlament über das zweite Paket der bilateralen Verträge (Bilaterale II) debattieren. emagazine befragte den EU-Experten Manuel Rybach zu den Auswirkungen der Dossiers auf den Schweizer Finanzplatz.