1.April 2005 — 00:00 Uhr Hanfbauer wegen Geldwäscherei verurteilt In Burgdorf wurde ein Bauer wegen Anbau von Hanf zu 15 Monaten Gefängnis bedingt verurteilt. In den letzten Jahren verdiente der Verurteilte über eine Million Franken mit dem Anbau von Hanf.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Verschärfte Sanktionsmassnahmen gegen Myanmar Die Sanktionsmassnahmen gegenüber Myanmar (ex Burma) wurden am 15. Oktober 2003 verschärft. In Ergänzung zum bestehenden Rüstungsgüterembargo ist neu auch die Gewährung von technischer Ausbildung und Hilfe im Zusammenhang mit solchen Gütern verboten.
1.April 2005 — 00:00 Uhr Massnahmen für die EBK gegen Insiderdelikte Mit einer Gesetzesrevision und mehr Kompetenzen für die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) sollen Insiderdelikte effektiver bekämpft werden. Das schlägt die Arbeitsgruppe Insiderdelikte in ihrem Schlussbericht vor.
31.März 2005 — 00:00 Uhr kdprevent: All-In Lösung von kdlabs kdlabs präsentiert die erste Anti Geldwäscherei Lösung, bei der Alles zu einem Fixpreis von 220’000 CHF dabei ist: Lizenzen, Implementation, Hardware, Support. Moneycab hat bei Bernhard Kunz nachgefragt, wie sich ein solches Angebot rechnen kann.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Bundesanwaltschaft ermittelt im Geldwäscherei-Fall Yimpas Group AG Die Bundesanwaltschaft (BA) übernimmt vom Kanton Basel-Landschaft einen Fall von Geldwäscherei. Im Zentrum der Untersuchungen steht das multinationale Firmen-Imperium Yimpas Group AG.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Mehr Transparenz in der Korruptionsbekämpfung Gute Noten für die Korruptionsbekämpfung in der Schweiz. Doch es kann mehr getan werden. Die NGO Transparency International fordert vorallem mehr Transparenz und bessere Koordination.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Unbedingt lesen: Das umfassende Werk mit Kommentar zum Geldwäschereigesetz Das handliche und umfassende Werk mit den wichtigsten Texten zu GwG, GwV-EBK, StGB, UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg Gruppe. Sämtliche Informationen übersichtlich zusammengefasst und kompetent kommentiert.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Währungsfond (IWF): Positiver Schlussbericht für den Finanzplatz Liechtenstein Der am 11. September 2003 veröffentlichte Abschlussbericht des Internationalen Währungsfonds (IWF) stellt dem Finanzplatz Liechtenstein insgesamt ein gutes Zeugnis aus.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Roth will vertrauenswürdigeren Finanzplatz Der Finanzplatz Schweiz muss laut Nationalbank-Präsident Jean-Pierre Roth noch vertrauenswürdiger werden als er bereits ist. Deshalb dürfe der Kampf gegen die Geldwäscherei nicht vernachlässigt werden.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Wo die Geldwäscher-Jäger die Schulbank drücken Die ersten 43 Studenten schlossen an der Hochschule für Wirtschaft (HSW) in Luzern das berufsbegleitende Nachdiplomstudium zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (NDS- BWK)ab.