31.März 2005 — 00:00 Uhr Unbedingt lesen: Das umfassende Werk mit Kommentar zum Geldwäschereigesetz Das handliche und umfassende Werk mit den wichtigsten Texten zu GwG, GwV-EBK, StGB, UNO, FATF, Basler Ausschuss und Wolfsberg Gruppe. Sämtliche Informationen übersichtlich zusammengefasst und kompetent kommentiert.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Dätwyler: Ruder herumgerissen und bessere Resultate Die Urner Dätwyler-Gruppe hat im Geschäftsjahr 2004 das Ruder herumgerissen und deutlich bessere Resultate erzielt. In einzelnen Konzernbereichen stehen noch zusätzliche Anstrengungen an. Für 2005 erwartet der Mischkonzern ein weiteres Plus.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Internationaler Kampf gegen Geldwäscherei: FATF-Empfehlungen verschärft Die internationale Bekämpfung der Geldwäscherei wird verstärkt. Die Financial Action Task Force (FATF) hat nach zwei Verhandlungsjahren ihre Empfehlungen revidiert. Die neuen Standards bringen auch für die Schweiz Änderungen.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Mehr Transparenz in der Korruptionsbekämpfung Gute Noten für die Korruptionsbekämpfung in der Schweiz. Doch es kann mehr getan werden. Die NGO Transparency International fordert vorallem mehr Transparenz und bessere Koordination.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Gucci Gifts Gucci wartet mit trendigen Gifts dem Frühling auf. Der Design-Klassiker bietet ein Spiel mit frischen Farben und Formen oder auch Währschaftem.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Geldwäscherei in der Schweiz: Mehr Verdachtsmeldungen Die Zahl der Verdachtsmeldungen an die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im letzten Jahr um 56 Prozent auf 652 zugenommen. Erstmals seit der Gründung der MROS 1998 stammte die Mehrzahl der Meldungen aus dem Nicht-Banken-Bereich.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Bundesanwaltschaft ermittelt im Geldwäscherei-Fall Yimpas Group AG Die Bundesanwaltschaft (BA) übernimmt vom Kanton Basel-Landschaft einen Fall von Geldwäscherei. Im Zentrum der Untersuchungen steht das multinationale Firmen-Imperium Yimpas Group AG.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Ems-Dottikon: Abspaltung von Ems erfolgt mit Andienungsquote von 99,97% Bundesrat Blochers Sohn Markus Blocher hat nun sein eigenes Unternehmen. Am Donnerstag ist die Abspaltung des Bereiches Ems-Dottikon vom Mutterkonzern erfolgreich durchgeführt worden.
31.März 2005 — 00:00 Uhr Neue Geldwäschereiverordnung tritt in Kraft Am 1. Juli treten die neue Geldwäschereiverordnung der Eidg. Bankenkommission (EBK) sowie die verschärfte Vereinbarung zur Sorgfaltspflicht der Bankiervereinigung in Kraft. Neu im Fokus auch die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung.
31.März 2005 — 00:00 Uhr kdprevent: All-In Lösung von kdlabs kdlabs präsentiert die erste Anti Geldwäscherei Lösung, bei der Alles zu einem Fixpreis von 220’000 CHF dabei ist: Lizenzen, Implementation, Hardware, Support. Moneycab hat bei Bernhard Kunz nachgefragt, wie sich ein solches Angebot rechnen kann.