Logica Hotscan: Datenprüfung in Echtzeit


HotScanTM bietet eine automatische Prüfung von Datenbeständen und Zahlungstransaktionen im Batch- oder Echtzeitverfahren gegen beliebige Embargolisten bei einer minimalen Verzögerung des Zahlungsverkehrs.


Spezielles
HotScan ist ein Echtzeit Transaktions- und Kontoscanning Produkt. Das heisst, eine Geldwäschereiprävention ist für kritische Prozesse in Echtzeit möglich. Über eine generelle Datenschnittstelle zu Hotscan können beliebige Listen wie zum Beispiel OFAC Listen zum Abgleichen eingelesen werden.

StärkenEin ausgeklügelter Algorithmus (basiert auf einer Fuzzy-Logik) stellt sicher, dass alle sanktionierten Parteien erkannt werden, auch bei geänderter Schreibweise, Wortumstellungen oder Abkürzungen. Verschiedene Optimierungsverfahren reduzieren den Nachbearbeitungsaufwand auf das unbedingt Notwendige.

Standardschnittstellen, z.B. für MQSeries, bieten eine schnelle Einbindung in vorhandene Systemlandschaften und erlauben eine kurzfristige Integration in den Produktionsbetrieb. Die Systemarchitektur ermöglicht auch hohe Durchsatzraten.

Gute Referenzen: OFAC, US-Notenbank, CLS Bank

SchwächenFokussierung auf Echtzeitverarbeitung. Nachgelagerte Analyse ist zwar möglich aber im Vergleich mit anderen Lösungen nur minimal ausgebaut.

Lösungsbeurteilung von Moneycab


KriteriumErklärungListenabgleich Real TimeIst ein Listenabgleich in Echtzeit Bestandteil der LösungListenabgleich AnalyseIst ein Listenabgleich während der Analyse Bestandteil der LösungRegel-DefinitionKönnen eigene Regeln innerhalb der Lösung erfasst werdenStandard RegelsetWird ein Standard Regelset zur Compliance mitgeliefertAnalytische ModelleWerden moderne analytische Verfahren & Modelle verwendetModularitätIst die Lösung modular erstellt und werden einzelne Module angebotenEinbindung in BankenlösungenIst die Lösung in die bestehende Bankenlösung integrierbar


LogicaCMG: Die Firma 



Gründungsjahr: Merger 2002
Mitarbeiter: 23’097


Logica Consulting AG
Grindelstrasse 6
CH-8303 Bassersdorf
Phone: +41 1 838 35 35
Fax: +41 1 838 35 40

www.logicacmg.com

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