(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 23.Mai 2025 — 08:06 Uhr Edmond de Rothschild wegen Geldwäscherei in Luxemburg verurteilt Die Genfer Bankengruppe Edmond de Rothschild ist von einem Gericht in Luxemburg wegen Geldwäscherei im Zusammenhang mit dem Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB verurteilt worden.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 2.Mai 2024 — 17:10 Uhr Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.
24.April 2024 — 14:44 Uhr Neuer Oracle AI-gestützte Cloud-Service hilft Banken, Risiken bei der Geldwäschebekämpfung zu mindern Oracle Financial Services Compliance Agent identifiziert und behebt Schwachstellen, um die Bedrohungen der Banken hinsichtlich der Geldwäschebekämpfung zu verringern und evidenzbasierte Entscheidungen zur Minderung des Modellrisikos zu verbessern.
Die für den Finanzmarkt zuständige EU-Kommissarin Mairead McGuinness. (Foto: © European Union, 2023) 18.Januar 2024 — 14:11 Uhr EU geht stärker gegen Geldwäsche vor – Bargeldobergrenze kommt Käufe in Höhe von mehr als 10’000 Euro sollen künftig in der EU nicht mehr bar bezahlt werden dürfen.
François Reyl, VR von REYL Intesa Sanpaolo. (Bild: REYL) 19.April 2023 — 13:20 Uhr Bank Reyl in Frankreich wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung verurteilt Die Bank hatte zugegeben, in den Jahren 2009 und 2013 Teil eines Konstrukts für Geldwäsche und Steuerhinterziehung gewesen zu sein.
Nicola Staub, Gründer und CEO Cybera. (Foto: zvg) 15.September 2022 — 09:31 Uhr Schweizer Startup Cybera schliesst Kapitalrunde mit US-Investoren Das Cyber Security Startup hat bereits mehr als 2000 Bankkonten und Krypto-Wallets, die mit Cyberkriminalität und Geldwäsche in Verbindung stehen, an Strafverfolgungsbehörden und Finanzinstitutionen gemeldet.
(Foto: Finma) 21.Januar 2021 — 11:26 Uhr Finma geht gegen frühere Julius-Bär-Manager wegen Geldwäsche vor Die Finma hat ein Verfahren gegen einen Bär-Manager eröffnet und zwei weitere Personen schriftlich gerügt. Zu diesen gehört auch der frühere Julius Bär-Chef Boris Collardi.
Der Vatikan stand schon öfters in Verdacht, ein Rolle bei internationaler Korruption und Geldwäsche zu spielen. 3.Juli 2020 — 17:08 Uhr Kampf gegen Geldwäsche: Experten des Europarats prüfen Vatikan Katholische Finanzorgane standen wiederholt im Verdacht, ein Rolle bei internationaler Korruption und Geldwäsche zu spielen.
Mark Branson, scheidender Finma-Chef. (Foto: Finma) 4.Dezember 2019 — 09:55 Uhr Finma muss sich erneut mit BSI-Fall befassen Das Bundesverwaltungsgericht übt Kritik an der Art und Weise, wie der von der Bank eingezogene Gewinn berechnet wurde.
15.Juli 2019 — 16:51 Uhr Bericht warnt vor zunehmender korruptionsbezogener Geldwäscherei In der Schweiz existiert laut einem Bericht des Bundes ein erhöhtes Geldwäschereirisiko aus internationaler Korruption.
