27.Februar 2026 — 16:40 Uhr Finma schickt MBaer Bank nach Geldwäschereivorwürfen in Liquidation Die Behörde hatte zuvor in einem Enforcementverfahren gegen die Zürcher Privatbank schwere Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei festgestellt.
Der Bundesrat will sicherstellen, dass keine Vermögenswerte von Nicolás Maduro und weiteren Personen aus dessen Umfeld abfliessen können. 23.Februar 2026 — 13:49 Uhr 687 Millionen Franken aus Maduro-Umfeld in der Schweiz gesperrt Venezolanische Vermögenswerte von 687 Millionen Franken sind der zentralen Meldestelle für Geldwäscherei gestützt auf die Venezuela-Verordnung vom 5. Januar 2026 in der Schweiz gemeldet worden.
22.August 2025 — 15:49 Uhr Safra Sarasin wegen mangelhafter Geldwäschereikontrolle verurteilt Nach Einschätzung der Behörde hatte das Institut zwischen 2011 und 2014 ungenügende organisatorische Massnahmen ergriffen, um Geldwäscherei im Umfang von rund 71 Millionen US-Dollar zu verhindern.
14.Mai 2025 — 10:05 Uhr Julius Bär hat in Geldwäscherei-Verfahren 4,3 Millionen Franken bezahlt Die Bank Julius Bär ist im vergangenen Herbst von der Finanzmarktaufsicht Finma in einer Enforcement-Massnahme zu einer Zahlung von 4,3 Millionen Franken verpflichtet worden.
Sitz der Mirabaud-Gruppe in Genf. (Foto: Mirabaud) 7.Mai 2025 — 20:05 Uhr Strafbefehle gegen Bank Mirabaud wegen verletzter Sorgfaltspflicht Die Genfer Staatsanwaltschaft hat vier Strafbefehle gegen die Privatbank Mirabaud und drei frühere Manager erlassen. Die Bank muss wegen verletzter Sorgfaltspflichten eine Million Franken Busse bezahlen.
Hauptsitz der Bank Lombard Odier in Genf. 1.Dezember 2024 — 13:16 Uhr Lombard Odier wegen schwerer Geldwäscherei angeklagt Die Bank und ein ehemaliger Mitarbeiter werden verdächtigt, eine entscheidende Rolle bei der Verschleierung von Erlösen aus den Aktivitäten des von Gulnara Karimova gegründeten «Office» gespielt zu haben.
(Foto: Finma) 17.September 2024 — 15:00 Uhr Finma sanktioniert Bank Mirabaud wegen Geldwäscheverstössen Die Genfer Privatbank Mirabaud wird von der Finanzmarktaufsicht Finma wegen der Verletzung von Pflichten in der Geldwäschereibekämpfung sanktioniert.
Bundesstrafgericht in Bellinzona. (Copyright: BBL) 28.August 2024 — 16:48 Uhr Beide Angeklagten im 1MDB-Fall zu Freiheitsstrafen verurteilt Das Bundesstrafgericht hat den Hauptangeklagten und seinen Geschäftspartner im 1MDB-Prozess zu Freiheitsstrafen von sieben beziehungsweise sechs Jahren verurteilt.
(Foto: HSBC) 18.Juni 2024 — 14:08 Uhr HSBC Private Bank (Suisse) hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen Die Finma untersagt dem Institut nun bis auf weiteres, neue Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu eröffnen.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 2.Mai 2024 — 17:10 Uhr Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.
