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Geldwäscherei

  • Schweiz bleibt im Korruptionsranking von Transparency stabil
    (Foto: Bernad - Fotolia.com)
    29.Januar 2019 — 17:11 Uhr
    Schweiz bleibt im Korruptionsranking von Transparency stabil

    Transparency: «In keinem Land – auch nicht in der Schweiz – ist der öffentliche Sektor korruptionsfrei.»

  • Personenfreizügigkeit
    (Bild: michaklootwijk - Fotolia)
    25.Januar 2019 — 14:16 Uhr
    Geldwäscherei: Schweiz auf neuer Liste der EU-Kommission?

    Die Schweiz könnte unter anderem wegen ihren Inhaberaktien auf der schwarzen Liste landen.

  • Bitcoin
    (Bild: Pixabay)
    21.September 2018 — 12:45 Uhr
    Leitfaden soll Banken und Kryptofirmen zusammenbringen

    Schweiz gilt als Magnet für Blockchain- und Kryptofirmen. Doch auch hier gibt es Hürden für diese Startups.

  • Chef der Danske Bank tritt nach Geldwäsche-Skandal zurück
    Thomas Borgen, zurückgetretener CEO der Danske Bank.
    19.September 2018 — 14:19 Uhr
    Chef der Danske Bank tritt nach Geldwäsche-Skandal zurück

    In einer estnischen Filiale soll Geld im Wert von mehreren Hundert Millionen Euro gewaschen worden sein.

  • Credit Suisse
    (Foto: Credit Suisse)
    17.September 2018 — 15:00 Uhr
    Credit Suisse muss im Kampf gegen Geldwäscherei nachsitzen

    Fehlverhalten im Zusammenhang mit mutmasslichen Korruptionsfällen bei der FIFA oder Petrobras.

  • 28.August 2018 — 14:16 Uhr
    Finma eröffnet Anhörung für Gelwäschereiverordnung für Fintech

    Kleine Fintech-Unternehmen sollen in den Genuss bestimmter organisatorische Erleichterung kommen.

  • Finanzplatz Schweiz hat Handlungsbedarf bei Bekämpfung von Kriminalität
    KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com)
    26.Juni 2018 — 16:20 Uhr
    Finanzplatz Schweiz hat Handlungsbedarf bei Bekämpfung von Kriminalität

    Studie «Clarity on Crime in Financial Services» des Beratungsunternehmens KPMG.

  • Jean-Claude Bastos
    Jean-Claude Bastos, Gründer und VRP von Quantum Global. (Foto: Quantum)
    17.Mai 2018 — 16:20 Uhr
    Bundesanwaltschaft ermittelt in Angola-Affäre

    Geldwäscherei-Ermittlung: Hausdurchsuchung u.a. beim Schweiz-Angolaner Jean-Claude Bastos.

  • 24.Juni 2017 — 07:05 Uhr
    Finma-Direktor: «Wir sind nun besser gerüstet, um Insidervergehen aufzudecken»

    «Das Signal ist klar: Insiderhandel und Marktmanipulation sind keine Kavaliersdelikte.»

  • Thomas Bauer
    Finma-Verwaltungsratspräsident Thomas Bauer. (Foto: Finma)
    4.April 2017 — 16:30 Uhr
    Finma erteilt «pauschalem Ruf nach Deregulierung» Absage

    Finma-VRP Thomas Bauer: «Nicht einfach weniger ist mehr, sondern gezielt ist mehr.»

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