(Foto: HSBC) 18.Juni 2024 — 14:08 Uhr HSBC Private Bank (Suisse) hat gegen Geldwäsche-Regeln verstossen Die Finma untersagt dem Institut nun bis auf weiteres, neue Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen zu eröffnen.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 2.Mai 2024 — 17:10 Uhr Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen explodieren Die Meldestelle für Geldwäscherei (MROS) hat im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von Verdachtsmeldungen registriert.
Binance-Gründer Zhao muss vier Monate in ein US-Gefängnis. 1.Mai 2024 — 14:13 Uhr Binance-Gründer in den USA zu vier Monaten Haft verurteilt Zhao und Binance hatten im November Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben. Er gab alle Posten bei der Kryptobörse auf.
27.September 2023 — 16:24 Uhr UBS-Prozess: Entscheid des obersten französischen Gerichts am 15. November Die UBS muss sich im Prozess wegen Beihilfe zur rechtswidrigen Kundenanwerbung und Geldwäscherei in Frankreich weiter gedulden.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 14.Februar 2023 — 09:22 Uhr Neue Wege in der Geldwäschebekämpfung – Unterstützung für Risk & Fraud-Management in Unternehmen KI, Machine Learning, Fuzzy Logic und dynamische Profile sind in der Lage, Kundenkonten und Transaktionen auf Basis unterschiedlichster Datenquellen in Echtzeit und bis ins Detail zu überwachen.
(Photo by Jan Huber on Unsplash) 27.Juni 2022 — 18:00 Uhr «Organisationsversagen»: Credit Suisse von Bundesstrafgericht zu Busse von 2 Mio Franken verurteilt Das Strafgericht wirft der Credit Suisse Versäumnisse bei der Überwachung der Bankbeziehungen mit der bulgarischen Mafia und bei der Kontrolle der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Zeitraum von Juli 2007 bis Dezember 2008 vor.
24.Mai 2022 — 12:07 Uhr Ein Leitfaden zur KYC-Compliance in der Finanzindustrie KYC und erweiterte Sorgfaltspflichten ermöglicht es Unternehmen, einen risikobezogenen Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung zu verfolgen.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 2.Mai 2022 — 13:07 Uhr Fast 6000 Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei Daraus ergaben sich 1486 Anzeigen. Bei über der Hälfte der Meldungen wurde Betrug als Ursprung für die Geldwäscherei vermutet.
Angeklagt: Bandenchef Evelin Banev. 23.Februar 2022 — 15:10 Uhr Bundesstrafgericht: Bulgarische Mafia soll CS «sorgfältig» ausgewählt haben Der Staatsanwalt des Bundes hat am Mittwoch mit seinem Plädoyer im Prozess gegen die Grossbank und vier Mitangeklagte wegen mutmasslicher Geldwäscherei begonnen.
Angeklagt: Bandenchef Evelin Banev. 7.Februar 2022 — 18:08 Uhr Geldwäscherei-Prozess: Credit Suisse pocht auf Verjährung Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ist am Montag der Prozess gegen die Grossbank Credit Suisse und vier Mitangeklagte eröffnet worden.
