Boris Collardi, ehemaliger CEO der Julius Bär Gruppe. (Bild: Julius Bär) 12.Juni 2020 — 13:45 Uhr Früher Bär-Chef Boris Collardi und andere Manager im Visier der Justiz Die Zürcher Staatsanwaltschaft ist wegen Collardi und weiteren Verantwortlichen der Bank aktiv geworden.
10.Juni 2020 — 11:26 Uhr Finma untersucht weiteren Geldwäschereifall bei Julius Bär Die Behörde führt ein weiteres Enforcement-Verfahren im Fall eines argentinischen Unternehmers gegen die Zürcher Bank.
(Bild: © Africa Studio / AdobeStock) 1.Mai 2020 — 08:23 Uhr Bank Hapoalim zahlt im US-Steuerstreit Busse von 874 Mio Dollar Nach über einem Jahrzehnt hat sich die israelische Bank Hapoalim und ihre Schweizer Filiale Hapoalim Switzerland im Steuerstreit mit der US-Justiz geeinigt.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 23.April 2020 — 11:15 Uhr Meldestelle für Geldwäscherei mit Rekordzahl an Verdachtsfällen Mit 7705 nahm die Zahl der Verdachtsfälle gegenüber dem Vorjahr um etwa einen Viertel zu.
20.Februar 2020 — 17:10 Uhr Julius Bär wird von der Finma an die kurze Leine genommen Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat beim Vermögensverwalter schwere Mängel bei der Geldwäsche-Bekämpfung festgestellt.
(Symbolbild) 4.Dezember 2019 — 16:15 Uhr Festnahmen bei Aktion gegen Geldwäscherei Bei Razzien in mehr als 30 Ländern ist den Ermittlern nach Angaben von Europol ein schwerer Schlag gegen die internationale Geldwäsche-Kriminalität gelungen.
15.Juli 2019 — 16:51 Uhr Bericht warnt vor zunehmender korruptionsbezogener Geldwäscherei In der Schweiz existiert laut einem Bericht des Bundes ein erhöhtes Geldwäschereirisiko aus internationaler Korruption.
Von Daniel Bardini, Managing Director Financial Messaging Bottomline Technologies. 26.April 2019 — 08:57 Uhr Bottomline: Bekämpfung der Finanzkriminalität – zu den Herausforderungen rund um Geldwäsche und Sanktionen Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung von Finanzkriminalität präsentiert sich als hürdenreicher Langstreckenlauf.
Pierin Vincenz. (Foto: Leonteq) 10.April 2019 — 10:47 Uhr Ermittlungen in Sachen Raiffeisen/Vincenz in Liechtenstein Staatsanwaltschaft führt eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäscherei.
Von Daniel Bardini, Managing Director Financial Messaging Bottomline Technologies. 22.März 2019 — 14:05 Uhr Bottomline: Bekämpfung von Geldwäscherei – Eine Handvoll Fragen zur klugen Wahl eines Dienstleistungspartners Der Bankensektor erlebt laufend Veränderungen im regulatorischen Umfeld – oft im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäscherei.
