1.Mai 2020 — 08:23 Uhr Bank Hapoalim zahlt im US-Steuerstreit Busse von 874 Mio Dollar Nach über einem Jahrzehnt hat sich die israelische Bank Hapoalim und ihre Schweizer Filiale Hapoalim Switzerland im Steuerstreit mit der US-Justiz geeinigt.
23.April 2020 — 11:15 Uhr Meldestelle für Geldwäscherei mit Rekordzahl an Verdachtsfällen Mit 7705 nahm die Zahl der Verdachtsfälle gegenüber dem Vorjahr um etwa einen Viertel zu.
20.Februar 2020 — 17:10 Uhr Julius Bär wird von der Finma an die kurze Leine genommen Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat beim Vermögensverwalter schwere Mängel bei der Geldwäsche-Bekämpfung festgestellt.
4.Dezember 2019 — 16:15 Uhr Festnahmen bei Aktion gegen Geldwäscherei Bei Razzien in mehr als 30 Ländern ist den Ermittlern nach Angaben von Europol ein schwerer Schlag gegen die internationale Geldwäsche-Kriminalität gelungen.
15.Juli 2019 — 16:51 Uhr Bericht warnt vor zunehmender korruptionsbezogener Geldwäscherei In der Schweiz existiert laut einem Bericht des Bundes ein erhöhtes Geldwäschereirisiko aus internationaler Korruption.
26.April 2019 — 08:57 Uhr Bottomline: Bekämpfung der Finanzkriminalität – zu den Herausforderungen rund um Geldwäsche und Sanktionen Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung von Finanzkriminalität präsentiert sich als hürdenreicher Langstreckenlauf.
10.April 2019 — 10:47 Uhr Ermittlungen in Sachen Raiffeisen/Vincenz in Liechtenstein Staatsanwaltschaft führt eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Geldwäscherei.
22.März 2019 — 14:05 Uhr Bottomline: Bekämpfung von Geldwäscherei – Eine Handvoll Fragen zur klugen Wahl eines Dienstleistungspartners Der Bankensektor erlebt laufend Veränderungen im regulatorischen Umfeld – oft im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäscherei.
29.Januar 2019 — 17:11 Uhr Schweiz bleibt im Korruptionsranking von Transparency stabil Transparency: «In keinem Land – auch nicht in der Schweiz – ist der öffentliche Sektor korruptionsfrei.»
25.Januar 2019 — 14:16 Uhr Geldwäscherei: Schweiz auf neuer Liste der EU-Kommission? Die Schweiz könnte unter anderem wegen ihren Inhaberaktien auf der schwarzen Liste landen.
