KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 26.Juni 2018 — 16:20 Uhr Finanzplatz Schweiz hat Handlungsbedarf bei Bekämpfung von Kriminalität Studie «Clarity on Crime in Financial Services» des Beratungsunternehmens KPMG.
Jean-Claude Bastos, Gründer und VRP von Quantum Global. (Foto: Quantum) 17.Mai 2018 — 16:20 Uhr Bundesanwaltschaft ermittelt in Angola-Affäre Geldwäscherei-Ermittlung: Hausdurchsuchung u.a. beim Schweiz-Angolaner Jean-Claude Bastos.
24.Juni 2017 — 07:05 Uhr Finma-Direktor: «Wir sind nun besser gerüstet, um Insidervergehen aufzudecken» «Das Signal ist klar: Insiderhandel und Marktmanipulation sind keine Kavaliersdelikte.»
Finma-Verwaltungsratspräsident Thomas Bauer. (Foto: Finma) 4.April 2017 — 16:30 Uhr Finma erteilt «pauschalem Ruf nach Deregulierung» Absage Finma-VRP Thomas Bauer: «Nicht einfach weniger ist mehr, sondern gezielt ist mehr.»
KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 15.Februar 2017 — 11:09 Uhr Behörden sollten Daten zur Geldwäschereibekämpfung veröffentlichen Korruption – Veröffentlichung eines Berichts zur Transparenz von Anti-Geldwäscherei-Daten.
2.Februar 2017 — 10:00 Uhr Finma sanktioniert Coutts wegen 1MDB Gewinne von 6,5 Mio Franken eingezogen. Mögliche Verfahren gegen Bankmitarbeitende.
KPMG: Banken und Behörden sind mit verschiedenen Herausforderungen im Zusammenhang mit dem organisierten Verbrechen und mit Geldwäschereien konfrontiert. (Foto: Schlierner - Fotolia.com) 7.Dezember 2016 — 10:55 Uhr Die Schweiz muss mehr tun im Kampf gegen Geldwäscherei Veröffentlichung des 4. Schweizer Länderexamens durch die Groupe d’action financière (GAFI).
Bundesanwalt Michael Lauber. 11.November 2016 — 15:32 Uhr Geldwäscherei: Malaysia lehnt Rechtshilfeersuchen im Fall 1MDB ab Gleichzeitig wird in Singapur ein Ex-Mitarbeiter der Tessiner Privatbank BSI zu Gefängnisstrafe verurteilt.
Finma-Direktor Mark Branson. (Foto: Finma) 13.Oktober 2016 — 16:31 Uhr FINMA-Chef attestiert Banken Fortschritte bei Geldwäscherei-Gefahr Mark Branson: «Illegales Verhalten geht vornehmlich von den Bankkunden und nicht von den Banken aus.»
Walter Berchtold, ehemaliger CEO Falcon Private Bank. (Foto: Falcon PB) 12.Oktober 2016 — 15:28 Uhr Falcon: Bundesanwaltschaft eröffnet Strafverfahren im Fall 1MDB Mängel in der internen Organisation der Bank könnten Geldwäscherei ermöglicht haben.