5.August 2026 — 09:54 Uhr Grenzüberschreitendes Wealth Management: Warum manuelle UBO-Checks zum unkalkulierbaren Haftungsrisiko werden Gerade die internationale Ausrichtung macht das Onboarding neuer Kundinnen und Kunden im B2B-Segment zu einer der schwierigsten Aufgaben in den Compliance-Abteilungen.
(Foto: UBS) 3.August 2026 — 15:40 Uhr UBS in den USA wegen Mängeln in der Geldwäscherei-Überwachung bebüsst Die UBS muss in den USA wegen mangelhafter Geldwäscherei-Überwachung Bussen von insgesamt 125 Millionen Dollar bezahlen. Die Grossbank wird dabei explizit als Wiederholungstäterin bezeichnet.
(Foto: Finma) 13.Juli 2026 — 12:33 Uhr Finma erleidet Niederlage in Enforcement-Verfahren gegen VP Bank Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem Urteil von Mitte Juni sämtliche aufsichtsrechtlichen Massnahmen einer Enforcement-Verfügung vom Juni 2024 aufgehoben.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 4.Juni 2026 — 13:09 Uhr Finma sieht bei Geldwäschereikontrollen weiter Nachholbedarf Die Schweizer Finanzinstitute haben ihre Vorkehrungen gegen Geldwäscherei zwar verbessert, aus Sicht der Finanzmarktaufsicht Finma besteht aber weiterhin Handlungsbedarf.
24.April 2026 — 14:17 Uhr Kunden von liquidierter Bank MBaer warten weiter auf ihr Geld Die Kundinnen und Kunden der in Liquidation befindlichen Zürcher MBaer Bank müssen weiter auf eine Auszahlung ihrer Gelder warten. Der Liquidator der Privatbank muss bei jedem Kunden eine erneute Abklärung bezüglich Geldwäscherei durchführen.
27.Februar 2026 — 16:40 Uhr Finma schickt MBaer Bank nach Geldwäschereivorwürfen in Liquidation Die Behörde hatte zuvor in einem Enforcementverfahren gegen die Zürcher Privatbank schwere Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäscherei festgestellt.
Der Bundesrat will sicherstellen, dass keine Vermögenswerte von Nicolás Maduro und weiteren Personen aus dessen Umfeld abfliessen können. 23.Februar 2026 — 13:49 Uhr 687 Millionen Franken aus Maduro-Umfeld in der Schweiz gesperrt Venezolanische Vermögenswerte von 687 Millionen Franken sind der zentralen Meldestelle für Geldwäscherei gestützt auf die Venezuela-Verordnung vom 5. Januar 2026 in der Schweiz gemeldet worden.
22.August 2025 — 15:49 Uhr Safra Sarasin wegen mangelhafter Geldwäschereikontrolle verurteilt Nach Einschätzung der Behörde hatte das Institut zwischen 2011 und 2014 ungenügende organisatorische Massnahmen ergriffen, um Geldwäscherei im Umfang von rund 71 Millionen US-Dollar zu verhindern.
14.Mai 2025 — 10:05 Uhr Julius Bär hat in Geldwäscherei-Verfahren 4,3 Millionen Franken bezahlt Die Bank Julius Bär ist im vergangenen Herbst von der Finanzmarktaufsicht Finma in einer Enforcement-Massnahme zu einer Zahlung von 4,3 Millionen Franken verpflichtet worden.
7.Mai 2025 — 20:05 Uhr Strafbefehle gegen Bank Mirabaud wegen verletzter Sorgfaltspflicht Die Genfer Staatsanwaltschaft hat vier Strafbefehle gegen die Privatbank Mirabaud und drei frühere Manager erlassen. Die Bank muss wegen verletzter Sorgfaltspflichten eine Million Franken Busse bezahlen.
