Im Kampf gegen die Geldwäscherei hat die Schweiz noch Verbesserungsbedarf. (Bild: © Schlierner / AdobeStock) 13.Oktober 2020 — 17:08 Uhr Schweiz hat Baustellen bei Whistleblowern und Geldwäscherei Die Schweiz schneidet bei der Korruptionsbekämpfung gut ab. Von den 47 untersuchten Ländern ist sie eines von vier, welche die OECD-Anti-Korruptionskonvention aktiv umsetzen.
21.September 2020 — 17:50 Uhr Datenleck enthüllt Defizite im Kampf gegen Geldwäsche Auch Schweizer Banken sollen Kriminelle, Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden akzeptiert und für sie Überweisungen ausgeführt haben.
Boris Collardi, ehemaliger CEO der Julius Bär Gruppe. (Bild: Julius Bär) 12.Juni 2020 — 13:45 Uhr Früher Bär-Chef Boris Collardi und andere Manager im Visier der Justiz Die Zürcher Staatsanwaltschaft ist wegen Collardi und weiteren Verantwortlichen der Bank aktiv geworden.
10.Juni 2020 — 11:26 Uhr Finma untersucht weiteren Geldwäschereifall bei Julius Bär Die Behörde führt ein weiteres Enforcement-Verfahren im Fall eines argentinischen Unternehmers gegen die Zürcher Bank.
(Bild: © Africa Studio / AdobeStock) 1.Mai 2020 — 08:23 Uhr Bank Hapoalim zahlt im US-Steuerstreit Busse von 874 Mio Dollar Nach über einem Jahrzehnt hat sich die israelische Bank Hapoalim und ihre Schweizer Filiale Hapoalim Switzerland im Steuerstreit mit der US-Justiz geeinigt.
Im Kampf gegen die Geldwäscherei hat die Schweiz noch Verbesserungsbedarf. (Bild: © Schlierner / AdobeStock) 23.April 2020 — 11:15 Uhr Meldestelle für Geldwäscherei mit Rekordzahl an Verdachtsfällen Mit 7705 nahm die Zahl der Verdachtsfälle gegenüber dem Vorjahr um etwa einen Viertel zu.
20.Februar 2020 — 17:10 Uhr Julius Bär wird von der Finma an die kurze Leine genommen Die Schweizer Finanzmarktaufsicht hat beim Vermögensverwalter schwere Mängel bei der Geldwäsche-Bekämpfung festgestellt.
(Symbolbild) 4.Dezember 2019 — 16:15 Uhr Festnahmen bei Aktion gegen Geldwäscherei Bei Razzien in mehr als 30 Ländern ist den Ermittlern nach Angaben von Europol ein schwerer Schlag gegen die internationale Geldwäsche-Kriminalität gelungen.
15.Juli 2019 — 16:51 Uhr Bericht warnt vor zunehmender korruptionsbezogener Geldwäscherei In der Schweiz existiert laut einem Bericht des Bundes ein erhöhtes Geldwäschereirisiko aus internationaler Korruption.
Von Daniel Bardini, Managing Director Financial Messaging Bottomline Technologies. 26.April 2019 — 08:57 Uhr Bottomline: Bekämpfung der Finanzkriminalität – zu den Herausforderungen rund um Geldwäsche und Sanktionen Einhaltung von Vorschriften zur Verhinderung von Finanzkriminalität präsentiert sich als hürdenreicher Langstreckenlauf.
