3. April 2003

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3.April 2003 — 15:32 Uhr
Logica Hotscan: Datenprüfung in Echtzeit

HotScanTM bietet eine automatische Prüfung von Datenbeständen und Zahlungstransaktionen im Batch- oder Echtzeitverfahren gegen beliebige Embargolisten bei einer minimalen Verzögerung des Zahlungsverkehrs.SpeziellesHotScan ist ein Echtzeit Transaktions- und Kontoscanning Produkt. Das heisst, eine Geldwäschereiprävention ist für kritische Prozesse in Echtzeit möglich. Über eine generelle Datenschnittstelle zu Hotscan können beliebige Listen wie zum Beispiel OFAC Listen zum […]
3.April 2003 — 15:32 Uhr
kdprevent: Die umfassende Schweizer Lösung

kdlabs entwickelte die erste Schweizer Anti Geldwäscherei Lösung, die sich bisher im Markt durchsetzen konnte, mit umfassenden Analysefunktionen für Kundenbeziehungen, Transaktionen und Konti.Spezielles:Die Lösung entstand in enger Zusammenarbeit mit den Compliance Experten von TvT (Daniel Thelesklaf, Mark van Thiel, www.tvtcompliance.com ) und erfüllt die Anforderungen der Geldwäschereiverordnung der EBK mit einem vorkonfigurierten Regelset.kdprevent kann dank […]
3.April 2003 — 15:28 Uhr
Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

Der im Bundesamt für Polizei (BAP) kommt eine Relais- und Filterfunktion zwischen den Finanzintermediären und den Strafverfolgungsbehörden zu.Bei der Prüfung der bei ihr eingegangenen Meldungen hat MROS diejenigen Fälle auszuscheiden, bei welchen ein verbrecherischer Ursprung der Vermögenswerte, eine Widerhandlung gegen Art. 305bis oder 305ter des Strafgesetzbuches (StGB) oder ein Zusammenhang der Geldermit dem organisierten Verbrechen […]
3.April 2003 — 15:27 Uhr
Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) – Aufsichtsbehörde des Bundes

Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK), administrativ dem Finanzdepartement zugeordnet, ist die Aufsichtsbehörde des Bundes über weite Teile des Finanzsektors.Aufgabenbereich der EBKFolgende Aufgabenbereiche deckt die EBK ab:Aufsicht über die Banken Aufsicht über die Anlagefonds Aufsicht über das Pfandbriefwesen Aufsicht über die Börsen und die Effektenhändler Aufsicht über die Offenlegung von Beteiligungen und die öffentlichen Kaufangebote Zusätzlich zu […]
3.April 2003 — 15:25 Uhr
Der Spitzenverband des Finanzplatzes Schweiz

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) wurde 1912 in Basel gegründet und zählt heute knapp 400 Mitgliedsbanken und ca. 8’300 Einzelmitglieder. In 15 Kommissionen werden die wichtigsten Themen bearbeitet.Der AufgabenbereichZu den wichtigsten Aufgaben zählen:Vertretung der Interessen der Banken gegenüber Behörden in der Schweiz und im Ausland. Förderung des weltweiten Images des Finanzplatzes Schweiz. Führung eines offenen Dialoges […]
3.April 2003 — 15:24 Uhr
Kontrollstelle zur Bekämpfung der Geldwäscherei

Ziele der Tätigkeit der Kontrollstelle sind die Erhaltung der Integrität und des Rufs des Finanzplatzes Schweiz und die Sicherstellung der lauteren Erfüllung seiner volkswirtschaftlichen Funktionen.Angesichts des hohen Anteils von Finanzintermediären an der Beschäftigung und am Sozialprodukt ist die Erhaltung der Integrität und des Rufs von eminenter Bedeutung. Gelder krimineller Herkunft setzen falsche Anreize und reduzieren […]
3.April 2003 — 15:16 Uhr
Geldwäscherei-Kontrolle sieht sich auf Kurs – 7000 Finanzdienstleister im Visier

Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei sieht sich nach einem Führungswechsel und einer Personalaufstockung auf Kurs.Bei sechs Finanzfirmen hat sie im vergangenen Jahr die Liquidation verfügt.Aufgabe der Kontrollstelle ist die Umsetzung des Geldwäschereigesetzes (GwG) im Parabanken-Sektor. Sie überwacht Vermögensverwalter, Geschäftsanwälte, Treuhänder und andere Finanzintermediäre. Neben den Liquidationsverfügungen erstattete die Dienststelle des Eidgenössischen Finanzdepartements im […]
3.April 2003 — 12:50 Uhr
Sars-Angst: Der Swiss bleibt nichts erspart

Die Flug- und Reisebranche wird arg gebeutelt. Die Folgen des Golfkriegs sind noch nicht abschätzbar, da droht zusätzlich Gefahr aus dem fernen Osten: das Sars-Virus. Bei Swiss ist man in Alarmbereitschaft, die Reiseanbieter hoffen auf Entwarnung. Von Lukas SchweizerWeniger Passagiere wegen Sars-Virus. Harte Zeiten für die Swiss. (keystone)Sagen will es niemand, spricht man aber mit […]