Jahr: 2005

Der Nationalrat hat am Dienstag der Vereinfachung der internationalen Amtshilfe bei Börsendelikten zugestimmt, gegen den Willen der SVP. Künftig sollen Informationen ohne Zustimmung der Bankenkommission an Zweitinstanzen weitergegeben werden können.

Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei will ihre Finanzierung auf eine neue Grundlage stellen. Sie plant die Einführung einer pauschalen Aufsichtsabgabe.

Die Schweiz will die Aufsicht über Banken und Versicherungen neu organisieren. Dazu sollen in der neuen Finanzmarktaufsicht (FINMA) die Eidg. Bankenkommission (EBK) und das Bundesamt für Privatversicherungen (BPV) zusammengelegt werden.

Bei der Korruptionsbekämpfung kann sich die Schweiz zwar sehen lassen. Sie hat aber noch Verbesserungspotenzial, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) feststellt.

Im Kampf gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung will die Schweiz alle internationalen Standards erfüllen. Zu diesem Zweck hat der Bundesrat eine Reihe von Gesetzesänderungen in die Vernehmlassung geschickt. Diese dauert bis Mitte April.

Abba Abacha, Sohn des nigerianischen Ex-Diktators Sani Abacha, ist aufgrund eines Haftbefehls der Genfer Justiz in Deutschland festgenommen worden.Die Schweiz bereitet ein Auslieferungbegehren vor, wie das Bundesamt für Justiz bestätigte.

Vor einem Jahr wegen Geldwäscherei auf einer Zürcher Bank gesperrte Gelder in der Höhe von 61 Millionen Franken sind vom Kanton Zürich definitiv eingezogen worden. Es bestehen gute Chancen, dass er das Geld zur Schuldentilgung verwenden kann.

Auch die Schweiz hat die Untersuchungen gegen die Finanzabwicklungsgesellschaft Clearstream wegen Geldwäscherei eingestellt. Das bestätigte am Mittwoch die Bundesanwaltschaft. Zuvor hatte die Luxemburger Justiz das Ende ihrer Ermittlungen bekanntgegeben.

Société Générale, eine der weltweit grössten Banken, hat sich für «SironAML-Suite», die Anti-Geldwäscherei Lösung der Schweizer IMTF entschieden. Mit der modularen Standard-Lösung können Konten und Kunden überwacht, sowie Verhaltens-Analysen und Listenabgleiche erstellt werden.