Jahr: 2005

Weil die Bank of Scotland, ein Unternehmen der HBOS Gruppe, die Vorschriften der FSA (Financial Services Authority) bezüglich Geldwäscherei nicht erfüllte, wurde sie mit 1.25 Millione Pfund gebüsst.

Die Schweiz folgt den Empfehlungen der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) und verschärft den Kampf gegen die Geldwäscherei. Neu sind deshalb auch Investmentgesellschaften dem Geldwäschereigesetz (GwG) unterstellt.

In der Anzeige gegen die Postfinance wegen Geldwäscherei dürfte vor allem das Motiv der Klage viele Fragen beantworten. Der genaue Inhalt der Anzeige ist noch nicht bekannt.

Die Bezirksanwaltschaft (BAK) IV des Kantons Zürich hat 61 Millionen Franken eines führenden Kopfs der japanischen Mafia-Organisation Yakuza blockiert. Es handelt sich um Suzuma Kajiyama, der am 11. August in Kobe, Japan, verhaftet wurde.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) prüft, ob auf Konten der Post Geld gewaschen worden ist. Die Post weist eine Verwicklung in unsaubere Geschäfte entschieden zurück.

Geldwäschereibekämpfung: Verschärfter internationaler Druck, Zusammenlegung der EBK und des BPV, Zunahme der Verdachtsmeldungen. Dina Balleyguier, Leiterin der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei gibt Moneycab interessante Einblicke.

Die wegen des Bankgeheimnisses exponierte Schweiz soll gemäss der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) bei der Geldwäscherei besonders streng vorgehen und internationale Empfehlungen möglichst schnell umsetzen.

Der Vollzug des Geldwäschereigesetzes funktioniert, die grossen Probleme der Kontrollstelle des Bundes sind behoben. Zwei Jahre nach ihrer Inspektion sieht die GPK des Nationalrates aber noch immer Mängel. Sorgen bereitet ihr die Personalfluktuation.

Die deutsche Tonbeller AG und die Schweizer IMTF-Gruppe haben sich per 01. November 2003 in einer Holding-Gesellschaft zusammengeschlossen. Die neue Gruppe beschäftigt 200 Mitarbeitende in der Schweiz, Deutschland, Österreich und Irland.

Der Kurs des Euro ist am Freitag nach einem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht zeitweise über 1,30 Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag notierte er auf 1,2962 US-Dollar. Kurz nach der Veröffentlichung der Daten war er bis auf 1,3054 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2959 (Donnerstag: 1,2964) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7717 (0,7714) Euro.