(Photo by Jan Huber on Unsplash) 27.Juni 2022 — 18:00 Uhr «Organisationsversagen»: Credit Suisse von Bundesstrafgericht zu Busse von 2 Mio Franken verurteilt Das Strafgericht wirft der Credit Suisse Versäumnisse bei der Überwachung der Bankbeziehungen mit der bulgarischen Mafia und bei der Kontrolle der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Zeitraum von Juli 2007 bis Dezember 2008 vor.
24.Mai 2022 — 12:07 Uhr Ein Leitfaden zur KYC-Compliance in der Finanzindustrie KYC und erweiterte Sorgfaltspflichten ermöglicht es Unternehmen, einen risikobezogenen Ansatz bei der Geldwäschebekämpfung zu verfolgen.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 2.Mai 2022 — 13:07 Uhr Fast 6000 Verdachtsmeldungen wegen Geldwäscherei Daraus ergaben sich 1486 Anzeigen. Bei über der Hälfte der Meldungen wurde Betrug als Ursprung für die Geldwäscherei vermutet.
Angeklagt: Bandenchef Evelin Banev. 23.Februar 2022 — 15:10 Uhr Bundesstrafgericht: Bulgarische Mafia soll CS «sorgfältig» ausgewählt haben Der Staatsanwalt des Bundes hat am Mittwoch mit seinem Plädoyer im Prozess gegen die Grossbank und vier Mitangeklagte wegen mutmasslicher Geldwäscherei begonnen.
Angeklagt: Bandenchef Evelin Banev. 7.Februar 2022 — 18:08 Uhr Geldwäscherei-Prozess: Credit Suisse pocht auf Verjährung Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona ist am Montag der Prozess gegen die Grossbank Credit Suisse und vier Mitangeklagte eröffnet worden.
Bundesstrafgericht in Bellinzona. (Copyright: BBL) 15.Dezember 2021 — 16:47 Uhr Ex-CEO der Falcon Bank vom Vorwurf der Geldwäscherei freigesprochen Die Bank selbst muss im Rahmen der Unternehmens-Strafbarkeit eine Busse von 3,5 Millionen Franken zahlen.
28.Mai 2021 — 12:23 Uhr Julius Bär legt Fifa-Fall in den USA definitiv mit Vergleich bei Die Vermögensverwaltungsbank kann eine Untersuchung über Geldwäsche- und Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Weltfussballverband Fifa in den USA definitiv abhaken.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 18.Mai 2021 — 17:19 Uhr Geldwäscherei-Verdachtsmeldungen nehmen weiter zu Die eingegangenen 5334 Meldungen betrafen dabei über 9000 Geschäftsbeziehungen. Diese Zahl ist rund 25 Prozent höher als 2019.
(Bild: © Schlierner / AdobeStock) 13.Oktober 2020 — 17:08 Uhr Schweiz hat Baustellen bei Whistleblowern und Geldwäscherei Die Schweiz schneidet bei der Korruptionsbekämpfung gut ab. Von den 47 untersuchten Ländern ist sie eines von vier, welche die OECD-Anti-Korruptionskonvention aktiv umsetzen.
21.September 2020 — 17:50 Uhr Datenleck enthüllt Defizite im Kampf gegen Geldwäsche Auch Schweizer Banken sollen Kriminelle, Mafiosi, Millionenbetrüger und sanktionierte Oligarchen als Kunden akzeptiert und für sie Überweisungen ausgeführt haben.
